Title: ПРОТОКОЛ
Author: Емельянов Евгений
Last saved by: Eremeeva
Company: Элдис-Софт

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров Акционерного общества «Горы»

Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Горы»
Место нахождения общества: | 140574, Российская Федерация, Московская обл., городской округ Озеры, с. Горы, ул.Новая, д.10а

Адрес общества:

140574,  Московская область, г. Озеры, с. Горы, 
ул. Новая, дом 10а

Вид общего собрания: | Годовое
Форма проведения собрания: | Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в общем собрании:

28 мая 2023г.

Дата проведения общего собрания: | 21 июня 2023г.

Адрес для направления заполненных бюллетеней:

140574,  Московская область, г. Озеры, с. Горы, 
ул. Новая, дом 10а

Полное фирменное наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: | Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: | г. Москва
Адрес регистратора: | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Уполномоченное лицо регистратора:

Тихонов Виктор Дмитриевич
доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.

Председательствующий на общем собрании:
Секретарь годового общего собрания:

Губина Татьяна Дмитриевна
Еремеева Алла Борисовна

Дата составления отчета об итогах голосования: | 23.06.2023г.

В настоящем Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение  – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
| Повестка дня общего собрания:
1. | Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
2. | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах  Общества за 2022 год.
3. | О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2022 года.
4. | Избрание членов Совета директоров Общества.
5. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос  №  1.  Избрание секретаря годового общего собрания акционеров. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 105 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 105 424
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 93 012
Кворум по данному вопросу повестки дня:  ИМЕЕТСЯ. | 88.2266%

Результаты голосования:

ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | ИТОГО

93 012
(100.0000 %)

0

0

0

0

93 012

Решение принято.
Принятое решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Еремееву Аллу Борисовну.

Вопрос  №  2.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах  Общества за 2022 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 105 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 105 424
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 93 012
Кворум по данному вопросу повестки дня:  ИМЕЕТСЯ. | 88.2266%

Результаты голосования:

ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | ИТОГО

93 012
(100.0000 %)

0

0

0

0

93 012

Решение принято.
Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.

Вопрос  №  3.  О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2022 года. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 105 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 105 424
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 93 012
Кворум по данному вопросу повестки дня:  ИМЕЕТСЯ. | 88.2266%
Результаты голосования:

ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | ИТОГО

92 926
(99.9075 %)

0

86

0

0

93 012

Решение принято.
Принятое решение:
Дивиденды по результатам  2022 года не выплачивать, а чистую прибыль в размере    1 604 444 рублей    направить на покрытие убытков прошлых лет.

Вопрос № 4.  Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 527 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 527 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 465 060
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. | 88.2266%

Результаты голосования:

ЗА
по всем кандидатам

ПРОТИВ
всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам

Недействительные

По иным основаниям:

ИТОГО

465 060
( 100.0000 %)

0

0

0

0 
(не голосовали)

0 
(не распределено)

465 060

N | ФИО кандидата | Голосов  ЗА
1 | Прямов Сергей Борисович – генеральный директор  АО «Озеры». | 93 070
2 | Борисов Сергей Михайлович – заместитель генерального директора АО «Малино» по правовым вопросам. | 93 069
3 | Пономарева Любовь Павловна – генеральный директор АО «Горы». | 93 069
4 | Губина Татьяна Дмитриевна – заместитель генерального директора АО «Малино» по маркетингу. | 92 926
5 | Лисаков Александр Борисович – Индивидуальный предприниматель. | 92 926
Решение принято.
Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1.	Прямов Сергей Борисович – генеральный директор  АО «Озеры», 
2.	Борисов Сергей Михайлович – заместитель генерального директора АО «Малино» по правовым вопросам, 
3.	Пономарева Любовь Павловна – генеральный директор АО «Горы», 
4.	Губина Татьяна Дмитриевна – заместитель генерального директора АО «Малино» по маркетингу, 
5.	Лисаков Александр Борисович – Индивидуальный предприниматель.

Вопрос № 5.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 105 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 95 869
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 93 012
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. | 97.0199%

Результаты голосования:

№ | ФИО кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям

1

Чистяков Юрий Евгеньевич – ведущий специалист АО «Малино-Инвест».

93 012
(100.0000 %)

0

0

0

0

2

Еремеева Алла Борисовна – юрист АО «Малино».

93 012
(100.0000 %)

0

0

0

0

3

Чулкова Наталия Николаевна  — главный бухгалтер АО «Инвестиционная компания «Имбера».

92 926
(99.9075 %)

0

86

0

0

ИТОГО (по каждой строке) | 93 012
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества  из следующих кандидатов:
1.	Чистяков Юрий Евгеньевич – ведущий специалист АО «Малино-Инвест», 
2.	Еремеева Алла Борисовна – юрист АО «Малино», 
3.	Чулкова Наталия Николаевна  — главный бухгалтер АО «Инвестиционная компания «Имбера».